-
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
| เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | |
| 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 4. รายงานประจำปี 2561 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2561 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 5. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 6. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบรูปเล่ม) | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 14. แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลดไฟล์ |
| 15. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล | ดาวน์โหลดไฟล์ |
