การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4. รายงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2560

5. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

6. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (พร้อมระบุว่าต้องมีเอกสารหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม)

12. แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

13. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล

15. สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น